При идентификации клиентов адвокат не вправе разглашать сведения, отнесенные к адвокатской тайне.

Сайт ФПА  сообщает: ФЗ от 18 марта 2019 г. № 33-ФЗ установил новые обязанности для практикующих юристов в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Подготовленные на основании этого закона поправки вводят новые требования к действиям юристов, если они готовят или осуществляют от имени или по поручению клиента операции с денежными средствами или другим имуществом, управлением банковскими счетами, ценными бумагами, созданием или управлением организациями и др. Поправки в п. 5 действующих Требований обязывают не только предпринимателей, оказывающих юридические или бухгалтерские услуги, но также адвокатов и нотариусов «привлекать третьих лиц для сбора сведений и документов, необходимых для проведения идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев. В этом случае идентификация проводится непосредственно организацией, индивидуальным предпринимателем, адвокатом, нотариусом, лицом, оказывающим юридические или бухгалтерские услуги». В п. 6 перечислены сведения, которые должны подтвердить достоверность информации о клиентах. Согласно поправкам будут упомянуты адвокаты и нотариусы как субъекты, собирающие такие сведения. Адвокатам предлагается не только получать информацию о наличии выгодоприобретателей до проведения какой-либо операции (сделки) в интересах клиента, но также проверять его и его представителя на причастность к экстремистской деятельности или терроризму, распространению оружия массового уничтожения. Исполнительный директор ФПА РФ Оксана Сергеева считает, что поправки не расширяют обязанности адвокатов в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, но напоминает о необходимости руководствоваться рекомендациями по исполнению адвокатами требований «антиотмывочного» законодательства -сообщает сайт ФПА.

Полный текст новости - ФПА РФ.

Фото - соцсети.