Воронеж, ул. Кирова, д. 22, 3 этаж
e-mail: apvo.ofis@yandex.ru

Новости

08.09.2017

Советом АПВО определен порядок исполнения законодательства, регулирующего противодействие легализации (отмыванию) доходов

Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее Закон) и п. 6 ст. 16 Кодекса профессиональной этики адвокат обязывают адвокатов идентифицировать доверителей, осуществлять внутренний контроль, фиксировать и хранить соответствующую информацию в случае подготовки или осуществления от имени или по поручению своего доверителя операций с денежными средствами или иным имуществом.

В силу п. 2 и п. 5 ст. 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ, в случае если у адвоката, осуществляющего сделки в интересах доверителя, возникают подозрения, что они могут осуществляться или осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем или финансирования терроризма, сведения о совершаемых действиях не признаются объектом адвокатской тайны и подлежат направлению в Федеральную службу по финансовому мониторингу (далее Росфинмониторинг).

Порядок направления сведений установлен Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.08.2015 г. № 804 «Об утверждении Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей» (далее — Правила).

Согласно п. 3 Правил, сведения о подозрительных сделках представляются в электронной форме по информационно-телекоммуникационным сетям через официальный сайт Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.fedsfm.ru).

Во исполнение решения Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации, в целях организации исполнения адвокатами требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, Совет Адвокатской палаты Воронежской области 10 августа 2017 г. решил:

  1. Поручить осуществить авторизацию на сайте Росфинмониторинга в следующем порядке:
    • адвокатам, сведения о которых внесены в реестр адвокатов Воронежской области по состоянию на 10 августа 2017 г. — в срок до 01 ноября 2017 г.;
    • адвокатам, принимаемым в члены Адвокатской палаты Воронежской области на основании п. 2 ст. 13 и п. 5 ст. 15 ФЗ от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» после 10 августа 2017 г. — в течение месяца со дня внесения сведений об адвокате в региональный реестр.
  2. Информировать адвокатскую палату об исполнении настоящего решения в течение 10-дней со дня получения от Росфинмониторинга подтверждения о регистрации.

    Контроль за исполнением настоящего решения возложить на вице-президента адвокатской палаты Домашина Ю.Н., руководителя аппарата Банкетову А.А.

Скачать файл «Росфинмониторинг» в формате .doc